С 30 мая в России вступают в силу новые ограничения на переводы денежных средств.
Как сообщила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, при упрощенной идентификации, то есть без открытия банковского счета, пользователи смогут переводить не более 100 тысяч рублей.
При превышении этой суммы потребуется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности.
До 30 мая действует правило, позволяющее переводить без идентификации до 15 тысяч рублей. Для более крупных сумм требовалась упрощенная идентификация без открытия счета, но максимальная сумма перевода не была ограничена. Отсутствие лимита противоречило международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, отметила эксперт.
Ермилова пояснила, что с 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства вводятся ограничения по сумме перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте, включая электронные средства.
Упрощенная идентификация включает указание Ф.И.О. и паспортных данных, а полная может потребовать предоставления информации о месте регистрации, фактического проживания, бенефициарах и целях перевода, сообщает banki.ru.
https://progorod43.ru/news/126613
